コーポレートガバナンス
当社は「中華人民共和国公司法」「中華人民共和国証券法」「深圳証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社統治規範」等の法律法规および規範文書の要求に従い、比較的完善した会社法人統治構造および各種内部管理制度を構築しました。株主総会、取締役会、監事会および経営層は、それぞれの議事規則および業務制度によって付与された職責に従い、それぞれの責任を果たし、規範的に運営されています。取締役、監事および上級管理人員は勤勉に職務にあたり、独立取締役は職務を忠実に果たし、情報開示業務は真実、正確、完全、公平、適時に開示義務を果たしています。
完善したガバナンス体制
当社は、「三会一层」の現代的企業ガバナンス体制を構築しています。株主総会が最高権力機関、取締役会が意思決定機関、監査役会が監督機関、上級管理層が執行機関です。戦略的発展のニーズを満たし、科学的な意思決定を保証し、取締役会による経営陣への効果的な監督を強化し、取締役および上級管理者の選任を規範化し、評価および報酬制度を改善するために、当社は取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬および評価委員会の4つの専門委員会を設置し、それぞれ4つの専門委員会の業務細則を策定し、各専門委員会の責任を確実に保証しています。これは、取締役会の専門的な運営を促進する一方、取締役会の監督、牽制、意思決定機能をより効果的に発揮させることにつながります。
取締役会の構成
取締役会は7名の取締役で構成され、会長1名、独立取締役3名がいます。取締役会議長は同時に社長を兼任し、取締役会と経営陣の連携を強化し、経営陣による取締役会議事への共感度を高め、企業資源と政策の効果的な活用を保証し、業務効率を向上させています。当社は「会社法」「会社定款」の規定に従い、取締役会の独立取締役は1/3を超えています。監査委員会、指名委員会、報酬および評価委員会の3つの専門委員会はすべて独立取締役が委員長を務め、独立取締役が過半数を占めています。各独立取締役は、同時に3社以上の国内上場会社の独立取締役を務めることはなく、組織構造から取締役会の独立性を確保し、責任能力から独立取締役が独立して職務を遂行するのに十分な時間と労力を有することを保証しています。利益相反を防止・軽減するために、取締役会が策定した会社定款および議事規則には、回避原則の適用状況が明確に示されています。
取締役会メンバーの就任状況
委員会委員長
委員会メンバー
当社は取締役会の多様性に重点を置き、取締役会メンバーの年齢、スキル、経験、資格、背景などの代表性を豊かにすることに努め、取締役会により幅広い視点を提供し、より包括的な意思決定を支援し、企業業績の向上を図っています。
取締役会の職務と権限
取締役会の職務は、会社を指導し、株主のために長期的に価値を創造することです。取締役会は、会社の価値観と基準を設定し、それらが会社の戦略目標と理想的な企業文化に合致し、株主およびその他の利害関係者（従業員、サプライヤー、顧客、事業運営環境を含む）の要求に応えることを担保します。会社の戦略目標を承認し、これらの目標を達成するために必要な財務と人的資源を提供します。
取締役会は、社長をトップとする上級管理人員に会社の日常業務の意思決定を委任し、会社に効果的な内部管理措置を設定し、会社が社会およびその他の関係者への約束と期待を満たすことを保証します。取締役会は、上級管理人員の経営管理業績を定期的に審査し、評価します。
取締役の指名と選任
当社は「取締役会指名委員会議事規則」を策定し、取締役候補者の指名、資格および評価に関する手順と基準を明確にしています。これには、取締役会の独立性、多様性に関する評価基準が含まれています。
「会社定款」の規定に基づき、当社の取締役会取締役および独立取締役は、取締役会、1％以上の株式を保有する株主が指名し、株主総会で選出され、任期は3年です。 代替メンバーがメンバーの任期中に取締役会メンバーとして選出された場合、新たに選出されたメンバーは前任者の任期を務めます。
取締役会の能力構築と業績評価
取締役が当社の事業およびエコシステムと競争環境をより深く理解するために、報告期間中に取締役会向けの研修プログラムを数多く実施しました。研修テーマは、重要な法律法规の動向など、当社の持続可能な発展と密接に関連する議題を網羅しています。取締役会は「取締役会指名委員会議事規則」に基づき、毎年1回自己評価を実施しています。
投資家関係
当社は常に投資家との強固で開かれた関係を維持することに注力しており、定期報告および各種公告を通じて、真実、正確、完全、適時に情報開示義務を果たしています。 株主総会、電話会議、投資家調査等のインタラクティブな方法を通じて、市場に当社の戦略と決定事項を報告し、投資家からのフィードバックを受け入れています。
報告期間の投資家コミュニケーション概要
定期報告
各種公告
オンラインインタラクションプラットフォームの返信
取締役会メンバーおよび上級管理層は、機関投資家と定期的にコミュニケーションを取り、投資家から当社の戦略と財務業績、運営、製品、役員報酬、取締役会の構成とリーダーシップ構造、および重要な環境と社会問題など、様々な議題に関するフィードバックを得ています。
株主還元
中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実施について」「上場会社監督指針第3号―上場会社の現金配当」に関する要求、および「会社定款」の利益配分方針に関する規定に基づき、当社は自己の発展に注目すると同時に、株主の合理的な投資収益を重視しており、上場以来、株主への現金配当の累計は7,261.72万元。
グリーンオペレーション
当社は「中華人民共和国環境保護法」「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」「中華人民共和国水汚染防止法」等の事業地の所在する国または地域の環境関連法規を厳守し、グリーン開発理念を堅持し、グリーンオフィスの積極的な提唱と実践を行い、グリーンエコ環境の共同構築に尽力しています。
当社はグリーンオフィスを提唱しており、賃貸オフィススペースを選択する際には、グリーンビルディングを考慮事項の一つとして、コスト、従業員の生活の利便性などの要素を総合的に検討し、環境への影響を軽減し、従業員により健康的で快適な職場環境を提供しています。
スペース利用率の向上のため、当社は共有オフィスの理念を推進しており、オフィススペースの改修基準に一人当たりのオフィス面積の定量指標を設定しています。古いオフィススペースの改修においては、既存の会議スペースを柔軟に処理し、共有オフィスのニーズに常に対応できるようにし、コンピューター、サーバー、ディスプレイ、オフィス家具などの大型資産には番号を付けて登録し、各地域の会社での効率的な利用を容易にしています。
南京商絡電子股份有限公司の電子部品の販売および関連管理活動は、ISO14001環境管理システム認証を取得しています。
電力管理
会社の照明システムは省エネ灯具を採用しており、必要なエリアでのみ、実際のニーズに応じて照明灯具を点灯する必要があります。採光が十分な場合は、照明灯具の代わりに自然光源を優先的に利用することを推奨し、さらに電力設備の管理を強化し、退社前に従業員が注意深く点検し、すべての電力設備が適切にオフになっていることを確認し、不要な設備の継続的な稼働を避け、電力の消費を削減します。
空調はオフィス環境における主要なエネルギー消費設備です。空調設備の調達にあたっては、高効率製品を優先的に選択し、使用過程において温度設定、定期的な点検・保守などを通じて、そのエネルギー消費レベルをできる限り低減し、エネルギー消費を削減します。
報告期間中、当社には合計35のオフィスがあり、総オフィス面積は8.55万平方メートルを超え、大部分が多テナントオフィスビルにあります。世界の二酸化炭素排出量削減に貢献するため、当社はクリーンエネルギーの利用を積極的に推進しており、濱江基地の太陽光発電設備容量は715.5KWPに達し、報告期間中の総電力消費量は198.43万キロワット時であり、そのうち市電網からの電力は177.97万キロワット時、太陽光発電量は20.46万キロワット時です。
用水管理
当社の各事業所の用水は、市営水道管網と消防管網から供給されており、主に日常業務、オフィス、生活、消防用水に使用されています。節水に関する広報活動と研修を通じて従業員の節水意識を高め、節水蛇口、節水トイレなどの節水設備を設置して日常業務活動における水量の消費を削減しています。毎日、給水設備を巡回点検し、漏水などが発生した場合には迅速に対応することで、水資源の無駄遣いを防いでいます。濱江基地には雨水回収システムが構築されており、雨水の回収と再利用を実施しています。
当社が所有する事業所または賃貸の商業ビルは市政インフラが整っており、通常は汚水処理などの環境設備を特別に建設する必要はなく、従業員の日常業務や生活で発生する生活排水は、市営汚水処理管網に一括して排出されます。
社会的責任
当社は常に企業の社会的責任を堅持し、積極的に地域社会の建設に参加し、弱者層に注目し、公益教育に携わり、従業員が公益教育に携わり、社会への愛を捧げ、社会の包摂的な発展に貢献しています。
大学奨学金制度の実施
従業員と外部関係者の参加による愛の助成
学生の支援
弱者への配慮
私たちは社会の弱者層のニーズに継続的に注目し、従業員が公益慈善活動に参加することを組織し、山間部の子供たち、貧困家庭、被災者などへの物質的な支援と精神的な支援を具体的な行動で提供し、助けを必要とする人々に愛情と温もりを伝えます
01
商絡愛心団は「絵はがき」計画を実施し、薄い絵はがきを通して、子供たちが山村以外の世界を見ることができ、また、遠く離れた人々が彼らを気遣い、思いやり、付き添い、支援していることを子供たちに知ってもらうことができます。
02
厳しい寒さの地域に住む貧困家庭にとって、銀世界が広がる冬は厳しい試練となります。彼らは衣服が薄く、冬の間、家族全員が一枚の古びた布団の中で寄り添って暖をとっている家庭もあります…商絡愛心団は「衣加衣」温暖化活動を開始し、貧困家庭に衣類を寄付して寒さから守り、遠く離れた困難な状況にある人々に、最も必要な冬の温もりを提供します。
03
僑商会が主導する「献血で愛を伝える」大規模な公益献血活動に、商絡愛心団は積極的に参加し、必要とする人々に血液を、愛を寄付しました。献血に参加した従業員は、自分の血液で他人の命を救い、微力ながら社会貢献活動、国民への奉仕、社会への貢献を具体的な行動で支援したいと考えています。
一滴の愛――「一枚の絵はがきの厚さ」
衣類の寄付
公益献血
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商絡愛心団「科学普及学校訪問」公益科学普及講演会は、子供たちの知識の視野を広げ、科学技術への情熱を高めることを目的としています！子供たちの未知の世界に対する疑問を、科学技術事業の明るい未来への憧れと希望に変え、子供たちの心に最も純粋な「科学の夢」を植え付けます。中国民用航空上海航空器適航審査センターの主任技術者など、力があり、愛情のあるボランティア講師を招き、南京と安徽の子供たちに豊かな精神食糧を提供します。
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商絡愛心団は貧困山間部の教育事業を継続的に支援しており、構築された商絡愛心驿站を通じて、孤児や貧困学生を一人一人支援し、食事、衣服、住居、医療、教育、心理カウンセリングなどの包括的な支援を無料で提供し、彼らが十分な食事、水、暖かい服を得ることができ、必要な医療ケアを受けられるようにしています。同時に、子供たちの成長と学習生活にも注目し、定期的に連絡を取り合い、できる限りの支援を行い、学習と生活の両面で全面的な配慮と支援を受けられるようにしています。
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商絡愛心団は毎年、チベット、涼山、安徽などの地域の必要とする学校、留守児童、貧困学生に書籍を寄付しています。書籍の内容は、科学、法制、道徳、教育、安全など多様な種類を網羅しており、子供たちが本を友として、栄養を吸収し、楽しく成長し、同時に真剣に学び、自力で立ち上がれることを願っています。
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